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菲捣毁一个“杀猪盘”窝点，救出13名员工！ 据菲媒，7月12日晚上，菲当局在锡朗市捣毁了一个“杀猪盘”窝点，解救了13名员工。据悉，该窝点违背受害者的意愿扣留了受害者。 报道称，锡朗市警察局（MPS）局长罗慕洛·科·德拉雷亚（Romulo Co Dela Rea）中校表示，他们在短信热线和Facebook上收到了其中一名受害者的求救后展开了救援行动。 德拉雷亚说：“他是在违背自己意愿的情况下被关押的，他得知该公司卷入了爱情骗局。”“他们使用电脑来欺骗人们，通常是外国人。” 菲律宾国家警察反网络犯罪小组网络安全公告将互联网“杀猪盘”定义为诈骗者努力获得“受害者的崇拜和信任，然后索要金钱作为爱情证明”的计划。钱一转完，骗子就消失了。 举报人告诉警方，自7月1日以来，他们的经理一直将他们关在一个上锁的房子里，不允许他们外出。 德拉雷回忆道：“秘密地，当日下午 6:00 左右，他发送了一条求救短信，因为绑架者得知他向我们报告并威胁要杀了他。” 工作人员立即前往现场营救举报人和其他 12 名受害者。他们还逮捕了嫌疑人，甲米地省警察局确认嫌疑人为 Kenchi Suico，26 岁。 报道称，行动中没收了 18 台台式电脑和 178 部手机。锡朗公安部目前正在与省和地区反网络犯罪组织协调此案。 -
福建政和公安捣毁一“杀洋盘”电诈窝点 夏季治安打击整治行动开展以来，政和县公安局坚持打防结合，最大限度挤压犯罪活动空间，于7月10日在城区一民房内查获一个网络诈骗窝点，成功捣毁一“杀洋盘”诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。 经查，该犯罪团伙专门针对外籍人员实施诈骗，套路和“杀猪盘”类似，诈骗分子先包装假扮成“白富美”人设，再利用非法获取的外籍人员信息在“WhatsAPP”上主动与外国男性“交友”，获取对方信任后，通过固定话术诱导外籍人员在虚假网站投资，从而实施诈骗。 经讯问，刘某等10名犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。目前，10人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 PS：又是一个没有交保护费的
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黑吃黑！35亿的网赌案牵出案中案：技术入侵盗窃赌资， 玩家敲诈庄家 … 7月1日晚10时许，随着犯罪嫌疑人兰某、李某被民警从东南亚某国押解回湖北省保康县，标志着部督“10•21”跨境网络赌博案全线告破。7月6日，北京青年报记者从保康警方获悉，2021年10月21日，保康县一条普通的网赌线索，牵出了参赌人员6万余人、涉案资金流水高达35亿元的特大跨境网络赌博案。襄阳保康警方历时一年八个月，先后抓获犯罪嫌疑人48人，查扣涉案资金2944万余元，实现了从建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7个犯罪团伙组成的跨境网络赌博完整犯罪链条的全链条打击。 小县城曝出特大网络赌博案 有人一年多输了百余万 2020年3月的一天，一网友向保康居民王某推荐了一个“投资项目”，并邀请他加入“佑见”App里的聊天群。表面上，“佑见”App是一个网络商城，但聊天群里交流的内容却不是生意，而是玩“游戏”的心得和收入。 该群专门为王某配备了对接人，在对方的讲解下，王某很快明白了“游戏”规则。群主在App里开设房间，群友加入房间后，群里的机器人会发送一个红包，参与人员在“0-9”中选择一个数字下注和庄家对赌，若抢得红包的金额尾数和所押数字相同，即为“踩雷”，庄家赢。如果数字不同，则为押注者赢。 抱着试试的心理，王某十元、二十元地下注，有输有赢，提现也非常顺畅，他对该平台深信不疑，很快便成了常客。 在“游戏”的同时，王某还结识了不少同群好友，彼此相聊甚欢，甚至王某结婚时，这些好友还送来贺礼，其中专门为王某服务的鲍某还给他发了888元的红包，让其非常感动。 久赌无赢家，这句话王某也未能幸免。玩的时间长了，王某开始输多赢少，为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。 2021年10月21日，公安机关开展净网专项行动，王某参与网络赌博被保康警方巡查发现，此时他已经输了一百多万元。 经警方初查，王某所在的两个聊天群参赌人员3000余人，而像这样的群，在“佑见”App上还有很多。10月25日，保康县公安局成立专案组立案侦查。 因犯罪形式新颖、涉案人员多、金额大，该案引起公安部、省厅、市局高度重视，襄阳市公安局提级侦办，湖北省副省长、省公安厅厅长徐文海指示“加大该案办理力度，实现全链条打击”。2022年7月8日，该案被列为部督案件。 一个小众App网罗6万余赌客资金流水35亿余元 平台获利5000余万元 随着侦查工作的深入，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。“佑见”App隶属雷科柏京科技有限公司，公司注册地为广西南宁，但实际办公地在浙江杭州，掌控人是广西人杨某。 今年35岁的杨某仅小学文化，曾在其他App平台参与赌博，发现开平台捞钱快。于是，杨某于2019年6月招募了呙某、赵某等一批软件开发人员，“克隆”了一个网络赌博平台，自立门户。 为了吸引赌客，杨某在以前参与赌博的赌友群里发布链接，邀请以前的赌友来自己平台做庄，王某所在聊天群群主张某、吴某就是其中之一。 2021年9月，福建人张某与安徽人吴某联合在“佑见”App上开设赌场，其中张某出资45万元占股70%，负责成立“拖拉机”工作室给参赌人员上下分、兑换现金；吴某占股30%，负责建立赌博群，并组织“拉手”推广、引流赌客进群参赌。 2021年11月，专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地，将张某、吴某等9名网赌犯罪嫌疑人抓获归案，现场查获涉案参赌资金338万余元。其中，在福建省大田县一处“拖拉机”工作室扣押账本1本，仅记录21天的资金流水就达1.2亿元。 2022年5月16日，襄阳警方再次组织警力前往浙江，对“佑见”App平台涉案人员开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人15名。主犯杨某在杭州主动向专案组投案自首。 警方对该平台数据进行梳理，参与赌客达6万余人，资金流水35亿余元。该平台采取流水抽头、卡红包零头等形式获利5000万余元，其中杨某个人获利1300万余元。为了逃避公安机关打击，杨某还收购了一批皮包公司，并克隆了一套同样的赌博平台，准备上线运营。 专案组主办民警李波涛介绍，该案最大的特点就是平台组织者和庄家分离，每个庄家独立发展自己的赌客群体，每个环节都有利益联系，加上赌博方式隐蔽、门槛低，造成参赌人员越来越多。 案中案牵出完黑色产业链：有人入侵赌博平台盗窃用户余额 有涉赌人员敲诈庄家 赌博平台、赌博群相关涉案人员相继落网，但该案并没有结束。 “本案中，建平台、开赌场等犯罪在境内，销赃和洗钱则在境外。”专案组民警黄德军介绍，在这起网络赌博案背后还有盗窃、敲诈等系列案中案，衍生出一条木马开发、系统入侵、网络盗窃、洗钱销赃等完整的跨境黑色产业链。 在赌博过程中，群主使用了一款“机器人”软件，负责发送红包、统计输赢、兑付奖金，但这套软件并非平台开发，而是由群主单独另购。 2021年初，麦某在其他赌博平台看见有人使用机器人发牌，于是找到程序员王某开发了一款功能相似的程序。因机器人可控制赔率，且能获取群内参赌人员个人信息及资金流水等信息，让群主利润更加丰厚，受到赌博群经营人员青睐，而麦某依靠售卖此软件获利80万余元。 相比麦某为群主提供技术服务牟利，冯某团伙赚钱的方法则更加直接。 2020年5月，冯某、罗某找到懂技术的魏某，开发出一款木马程序入侵到“佑见”App平台，利用涉赌人员账号每天流水频繁、对余额不清楚的漏洞，直接盗窃用户账户内的余额，获利近千万元。 而且，在2021年3月“佑见”App的第三方支付通道关闭后，用户账户余额成了“筹码”，该团伙又发展下线，将盗得的筹码交由刘某、张某、林某等人返销回赌博群组织人员。 此外，该平台涉赌人员金某，还采取举报、威胁的手段对赌博群庄家实施敲诈勒索。 2022年1月起，专案组分赴广东、山东、成都等地，将专为网络赌博团伙提供“机器人”开发、入侵“佑见”平台盗窃、敲诈等5个团伙9名骨干成员抓获，查扣涉案赃款310.45万元。 目前，该案7个犯罪团伙主要涉案人员已全部到案。保康县公安局政委、专案组组长杨军表示，下一步，专案组将对6万余参赌人员信息和为赌博收付赌资、洗钱、非法经营、帮信等关联犯罪行为，推送至各地公安机关，在全国发起严打赌博和关联犯罪的集群战役。
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泰警再打击一赌博网站：其经营者骗赌又涉黄！目前已被捕 据泰媒报道，泰警今日又针对网赌组织实施了逮捕行动！ 一个叫“Dark Side Club”的网站管理员因分享露骨内容和宣传在线赌博而被捕。他承认自己已经营这个网站好几年，好的时候每月收入可达 10 万泰铢（2,892 美元）。 警察官员携带碧差汶府法院签发的搜查令，搜查了碧差汶府 Khao Yoi 区的一处住宅。 27 岁的 Akalanan 被指控向公众提供淫秽内容和数据。据报道，他还被指控直接或间接诱导或吸引他人参与未经授权的游戏赌博活动。行动中，警方查获一部手机及两张SIM卡。 据悉该网站还会为会员提供一个社群，群内经常会分享露骨、网赌宣传内容，而且该群组无需任何保护密码或邀请即可进入，拥有超过 50,000 名粉丝。被捕者被确认为该组织的管理员。 除此之外，泰警还发现了另外19个采用类似作案手法的组织群，粉丝总数超过25万。被捕者表示，最近他充当代理人，向其他群管理员发送煽动赌博的广告职位，充当组织头部的中间人。
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菲律宾司法部将起诉拒绝作证被救BC员工 菲律宾司法部(DOJ)部长克里斯平·雷穆拉(Jesus Crispin “Boying” Remulla)表示，他们正在考虑对拉斯彬迎斯市(Las Pinas)BC 园区救出的人口贩运受害者提出投诉，因为他们拒绝指证该案的嫌疑人。 司法部长表示：“现如今，我们计划对拒绝作证的证人提出投诉。我们将指控他们作伪证和妨碍司法公正。” 根据菲律宾法律，伪证是在宣誓后撒谎的罪行。 雷穆拉表示，他们还在考虑实施一项政策，即在反人口贩运案件中发表的声明不能再被撤回。 他说：“这就是为什么应该有一个声明文件。我们将要求检察官追究已经发表声明或签署声明的个人的责任。因为这是问题所在的地方，如果他们作证或投诉并且已经立案，他们就可以被释放，而多数会选择直接回到各自的国家。他们将不再配合菲律宾政府作证，这个案子就会被搁置。” 与此同时，雷穆拉表示，他周二会见了菲国警反网络犯罪小组总监埃尔尼亚(Sidney Hernia)，他们都同意协调未来的行动。 此前，司法部长抨击菲国警察-反网络犯罪组织与司法部缺乏协调，导致缺乏证据并释放了五名中国嫌疑人。 他说：“我们同意在来采取适当的步骤，这样就不会有任何案件悬而未决。由于缺乏证据，许多未决案件无法提交。” 当被问及菲国警察-反网络犯罪组织的所谓错误或过失时，雷穆拉说，警察没有引用具体行为或具体理由来逮捕上述个人。 雷穆拉说，他将在周五再次与埃尔尼亚会面。 司法部长表示，他们正在处理1000名外籍员工的遣返手续，并继续与其各自的大使馆协调，以尽早完成遣返程序。
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盈利70亿，在菲律宾搞“包网”，老板被判9年罚款5000万 “赌博平台包网外销与以往的开设赌场犯罪模式不同，它是包网商（网络赌博平台销售公司）做好一个赌博网站，然后把整个网站卖给下家，下家拿到域名就可以直接经营网络赌博业务。一个包网商可以开辟出几百甚至上千个赌博网站，因此它的社会危害性更严重。我们在办案中秉持从严打击和积极追赃挽损并举的办案原则，努力实现政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。”7月3日，记者在山东省淄博市博山区检察院采访时，该院检察长王波向记者介绍了他们办理的这起特大跨境赌博包网案，今年1月18日，该案首要分子张盛被法院以开设赌场罪判处有期徒刑九年九个月，并处罚金5000万元。6月21日，该院对近期回国投案的犯罪嫌疑人王某、赵某等11人依法向博山区法院提起公诉。 据了解，因该案系跨境作案，涉及人员众多，仍有多名从犯潜逃海外，公安机关正在逐步抓捕。 张盛，福建省厦门市人，是某控股集团有限公司董事长，也是跨境赌博包网犯罪集团的首要分子。 早年的张盛只是一个不知名的小角色，初中毕业后，他在建筑工地干活，开过推土机和挖掘机，后来经营二手车。不过，张盛一直在寻找“出人头地”的机会。 “从和张盛的对话中，我们发现，他本人文化程度不高，但头脑灵活，对金钱的欲望极其强烈。”该案的办案检察官张亮对记者介绍说。 2010年，一个偶然机会，张盛听人说起有个赚大钱的门路：开设网络平台，帮助赌博网站投放广告，引导网友点击广告进入相应的赌博网站进行赌博，这样不仅能赚取广告费而且收益颇丰。巨大的利益诱惑，让他有了创办平台帮赌博网站做宣传赚钱的想法。说干就干，张盛利用在社会上打拼多年结交的人脉，很快就与他人合伙创建了“博广信息网”“新京网”，招揽赌博网站到其平台投放广告从而赚取推介费。在经营过程中，张盛发现自己只是“食物链”的底层，懂技术、开发赌博游戏才是真正的“大买卖”，于是便决定自己研发赌博游戏，然后将游戏包网外销。 所谓包网外销，就是包网商将研发出的各类网络赌博游戏放在自己的网络平台上，客户根据自己喜好在平台上挑选，挑好赌博游戏后告知包网商，包网商依据客户的需求将其选中的游戏修改打包挂在新的网络平台，设置好域名，然后整体卖给客户，客户接手该平台就可以直接进行经营。 2013年，张盛安排王亿等人以营利为目的建立“博大”网络赌博平台，实施包网销售。该平台技术专业性强，可操作性和用户体验感都很真实，建成伊始就吸引了不少客户投资购买。 为进一步拓展业务和掩盖犯罪行径，2014年，张盛带领部分人员前往菲律宾开展“业务”。这期间，“博大”网络赌博平台经过多次升级维护，更名为“MC”平台，后又在此基础上建立“BTF”平台，双线运行。2018年，张盛又指使手下在台湾建立公司，组织从事包网服务。至此，一个庞大的网络赌博“帝国”形成规模。
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“悬赏1000万元寻狗”，他被行拘！警方通报… “悬赏1000万元寻狗”，他被行拘！警方通报… 7月9日，一张“悬赏1000万人民币寻狗”的寻狗启示引发广泛关注。 寻狗启示显示，名为天狼的8岁雄性退役军犬于2023年7月8日晚上11点左右，在郑州北龙湖南河边走丢，提供重要线索者奖励200万人民币，找到并平安归还者愿给予1000万人民币。 7月11日，针对“天价寻狗启事”一事，河南郑州“郑东公安”公众号发布警情通报：为吸引关注杜撰不实信息，某传媒公司法人杨某冰（22岁）被行拘。 发布“千万元悬赏寻狗”谣言22岁传媒公司法人被行拘 警方通报称，近日，一则“天价寻狗启事”引发舆论广泛质疑，公安机关迅速开展核查工作，现将有关情况通报如下： 经查，7月9日8时许，某传媒有限公司法人杨某冰 (男，22岁，新乡人) 为吸引关注，杜撰其于7月8日在郑州北龙湖附近丢失一条功勋犬，设置200万、1000万赏金等不实信息并发至网络社交平台，造成广泛传播。 9日14时53分，公益人士马某 (女35岁，郑州人)在未经核实的情况下，使用微博账号@郑州流浪动物领养中心，将上述不实信息发布至网络公共平台，进一步扩大不良影响。 9日19时许，杨某冰迫于舆论压力，指使其朋友王某 (女，24岁，河南安阳县人)联系发布该不实信息的部分自媒体和新闻媒体继续发布“狗已在警方协助下找到”等不实信息。 公安机关依法对违法行为人杨某冰处以行政拘留15日处罚; 对马某、王某进行批评教育，案件正在进一步侦办中。 警方提醒：自媒体”应当依法依规开展账号运营，发布信息不得道听途说、无中生有，不得断章取义、歪曲事实，不得以拼凑剪辑、合成伪造等方式，影响信息真实性。对于恶意造谣、传谣造成不良社会影响或严重后果的，公安机关将依法追究其相应的法律责任。
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“柬埔寨”再登热搜，阅读量上亿，却仍是与电诈有关 “柬埔寨”再登热搜，阅读量上亿，却仍是与电诈有关 今天，微博热搜的一条新闻引起注意：男子在被卖到缅甸途中跳车报警。 点进去一看，果然和柬埔寨团伙有关。 7月8日，中国男子应聘厨师被骗到柬埔寨后，被转卖至缅甸途经泰国时跳车逃生。 报道称这名刘姓男子41岁，来自中国湖南省。该男子去年10月在网上应聘柬埔寨一份厨师工作后发现被骗。男子透露在柬埔寨期间每天遭到电诈团伙暴力折磨，此外他还经常遭电棍虐待，身上有多处淤青和电击痕迹。 9日，泰国警方逮捕运送男子的其中一名嫌疑人。当地官员正在与中国驻泰国大使馆协调，准备将该名受害男子送回中国。 而这已经不是第一起电诈团伙在柬缅之间贩卖人口，受害人在泰国求救的了。
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冻结涉案资金250余万元！腾冲警方破获系列跨境网络赌博专案 5月上旬，腾冲市公安局治安大队开展情报研判分析时发现：邵某有担任网络赌博平台代理领取佣金的犯罪嫌疑。随即抽调精干警力成立专案组全力开展侦破工作，经深入调查，一个依托境外服务器的手机麻将App，通过在国内担任“盟主”、发展网络赌博平台代理、开设网络赌博房间等方式招揽引诱中国公民参加手机麻将网络赌博的犯罪团伙逐渐浮出水面。 在准确掌握该犯罪团伙的组织架构、代理层级、人员职责以及银行流水、微信账单等情况后，专案组兵分多路、果断出击开展收网行动，辗转山东省临沂市及云南省昆明、大理等地州，将犯罪团伙的“盟主”、一至三级代理全部查清并抓获归案，扣押、冻结涉案资金250余万元，通过深挖细查，又查获参与网络赌博人员100余人。 目前，16名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，100余名参赌违法人员被行政处罚，案件正在进一步办理中。
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张侨伟向菲律宾总统提交全面禁止网络博彩报告 当地时间7月11日，菲律宾参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)表示，总统小费迪南德·马科斯(Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.)担心菲离岸博彩运营商(POGO)对和平与秩序的影响。 张侨伟在参议院会议上表示：“我们进行了交流，我可以看出他很担心菲离岸博彩运营商，因为与之相关的犯罪，他很担心和平与秩序状况。我们已经在谈论生命危险了。” 这位议员表示，马科斯询问了他对菲离岸博彩运营商的个人看法。 他表示：“我说在经济上，我们不会有任何损失。我们的经济管理者都对此表示同意，由于所谓的声誉风险，应该禁止菲离岸博彩运营商。意思是我们的声誉受损，由于这一情况游客不会来这里。” 他表示，他和小马科斯总统之间的互动发生在6月份左右。 3月，张侨伟发表主席报告，呼吁小马科斯总统政府全面禁止菲离岸博彩运营商。 该报告是在张侨伟担任主席的参议院筹款委员会举行一系列听证会以评估菲离岸博彩运营商产业的社会经济影响之后在参议院全体会议上提出的。 这位立法者表示，他已将报告送交总统府，因为行政部门将决定是否禁止菲离岸博彩运营商。 他表示：“立法只是建议性的，这就是为什么我们要通过决议来鼓励，但最终还是要由行政部门来采取行动。” 该报告尚未提交参议院全体会议，因为张侨伟还需要委员会两名成员的签名，才能在参议院提出。 尽管如此，张侨伟认为，菲离岸博彩运营商行业的淘汰“非常接近”。一项调查显示，高达70%的受访者不支持菲离岸博彩运营商。 张侨伟认为，行政部尚未就他的建议采取行动，因为行政部仍在分析禁止菲离岸博彩运营商的利弊。 他说：“我相信他们正在分析禁令的影响，特别是对菲娱乐博彩公司收益的影响。在我们的分析中，我们看到菲娱乐博彩公司的收益几乎有10%到20%来自菲离岸博彩运营商。因此，如果有一个机构会损失大量收入，那就是菲娱乐博彩公司。” 他引用了最近在拉斯彬迎市(Las Piñas)进行的一次突袭行动，在这次行动中，包括1534名菲律宾人在内的2700多人从一个涉嫌贩卖人口的菲离岸博彩运营商中被解救出来。 他表示：“已经有人口贩运受害者，这是我国最大的人口贩运事件，有2700人获救–其中一半是来自外省的菲律宾人，他们被带到这里，并被承诺提供工作和被困。因此，现在当地人也受到波及，这令人担忧。” 张侨伟还表示，从移民局的人口贩运案件到执法机构的运作，菲离岸博彩运营商行业“腐蚀”了政府。 他表示：“你会想为什么有这么多的检查、移民局和警察的突袭，但它仍然是相同的。所以，我看到的一点是，不管是谁在进行这些活动，他们也知道如何收买和腐蚀这个系统。这是我对他们如何能够逍遥法外的分析。“菲离岸博彩运营商破坏了系统，所以有很多借口。” 张侨伟表示，最近在拉斯彬迎市的突袭中，有指控称警察从被抓的外国人和菲律宾人身上“榨取”钱财，对此也必须进行调查。 他希望提交另一份决议，将最近的拉斯皮纳斯突袭行动纳入对与菲离岸博彩运营商行业有关的所谓人口贩运案件的调查中。
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诈骗园区里的秘密，要守不住了？已拍成电影 诈骗园区是怎么形成的？都是什么人在做？他们是怎么运转的？··· 境外网络诈骗，一直是国际社会关注的重点。特别是在东南亚一带，不少犯罪分子在多国盘踞，在园区筑窝，以强硬手段管理，将手伸向老百姓的钱袋，不少国人深受其害。 在抖音、微博、头条等平台，时常可以看到聚焦东南亚网络犯罪的新闻。即便没来过东南亚，许多人也对“园区”、“嘎腰子”、“网投”等热词耳熟能详。 但大众的认知始终停留在新闻层面上，通过文字及短视频对境外网络诈骗有一定的认知，对于网络诈骗真正的流程、手段及环境不甚了解。 而近期，一部聚焦网络诈骗犯罪的电影即将上映，这是国内首部披露该产业链内幕的犯罪电影。该电影为《孤注一掷》，由张艺兴、金晨、咏梅、王传君、王大陆、周也、孙阳等知名明星饰演，将于8月11日在国内公映。 电影改编于上万例真实案件，聚焦于当下屡禁不止的网络诈骗、网赌陷阱、招聘拐骗等跨国犯罪活动。 从首发预告来看，无论是从画面、台词还是演员的演技水平，都能让人身临其境，体会受害者误入牢笼的恐惧与悲哀。 张艺兴透露，自己在出演此片前查阅了多达11G的案例资料，为了走进“潘生”的真实世界，他不惜颠覆原有的奶油小生形象，只为摸索出真实的角色内心，向观众传达网络诈骗的危险性。 而在影片最后，诈骗工厂也将被揭开神秘面纱，抽丝剥茧般还原“诈骗集团”真实内幕，令观众直观感受到新闻报道背后诈骗犯罪的黑暗与残忍。 一直以来，许多人在各国开驻诈骗园区，令许多国人闻风丧胆，相信随着这部电影的放映，园区内的真实景象，也能一一被披露。 不少网友直呼，“园区里的秘密，终于要知道了！”
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菲国警坚持突袭BC园区行动有依据 当地时间7月11日，菲律宾国家警察欢迎参议院可能对拉斯彬迎斯市具争议的BC园区突袭行动展开调查，并表示这将为他们提供一个机会来阐述自己的观点。 菲国警公共信息办公室主任)表示，菲国警坚持其反网络犯罪小组上个月开展的行动。他说：“不一定要进行调查，但我们也想听听他们的意见。” 菲司法部(DOJ)对此次反人口贩运突袭行动发出警告，称其未能与司法部机构间打击人口贩运委员会(IACAT)进行协调，并且在缺乏证据的情况下仍强行突袭。 菲国警发言人法哈多表示，司法部声称他们没有与其他机构就此次突袭进行协调，菲国警对此感到“受伤”。 她补充说：“尽管我们接受并尊重我们所听到的内容，但我们感到受伤和悲伤，但就菲国警特别是反网络犯罪小组而言，他们已经与机构间打击人口贩运委员会进行了必要的协调。事实上，在实施行动的初始阶段就已经进行了必要的协调。有搜查令，有检察官和他们在一起。” 马拉兰还坚称搜查令是有效的，警方与其他机构进行了一切必要的协调。他说：“菲国警进行了监视、验证和调查，并使法庭签发了搜查令。” 他补充说，被指控的5名中国公民目前正在等待法律代表，以便在司法部做出决议后释放他们。 该官员进一步透露，菲国警将与司法部协调，以解决司法部对警方针对网络BC公司采取行动的担忧。
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菲国警将积极参与网络博彩网站的检查 菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）对菲律宾离岸博彩运营商（POGO）在该国的网站进行检查的政策将发生变化。 一周前，菲律宾国家警察反网络犯罪小组（PNP-ACG）在拉斯皮纳斯市袭击了新川网络公司，抓获了7名逃犯，全部是该公司的员工。 据 PBGen 报道，PNP-ACG 主任 Sidney Hernia 向 PAGCOR 提供了意见，警方将与 PAGCOR 合作积极对 POGO 公司进行检查。 他说：目的是立即查看网络博彩网站是否存在问题或争议。 因为一些网络博彩公司被用来庇护逃犯并在该国从事非法活动。 中国大使馆帮助了菲国警，因为在中国发生的大规模诈骗中使用的IP地址被追踪到新川网络公司的大院。 与此同时，PAGCOR 预计将在未来几个月内发布新的 POGO 政策，其中将包括 PNP-ACG 的意见
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博彩资讯！PAGCOR下令关闭被查BC园区 近日，菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)对拉斯被突击BC园区下发暂停令，这将使菲律宾国家警察(PNP)可以加快搜查令的执行。 菲国警公共信息办公室主任对于菲娱乐BC公司关闭的举动表示欢迎。他表示，这证明打击人口贩运和网络犯罪是我们的共同责任。 在6月27日的行动中，当局在园区内救出2700多人，其中包括1500名菲律宾人和1200名外国人。在1239名外国工人中，共有781人已经完成身份信息录入。 菲律宾警方和移民局在信息录入期间发现至少七名中国逃犯，上述人员已经被转交给移民局，等待驱逐出境程序。 与此同时，作为反网络犯罪小组管理被查扣金库的一部分，在138个金库中已有71个被打开，并在反洗钱委员会代表和社区官员的见证下执行。 在7月2日的解释令中，菲律宾娱乐BC公司要求Xinchuang详细为自己辩护，对其指控进行解释，以及为何不应取消其认可证书和运营授权。 菲律宾娱乐BC公司命令该公司停止所有离岸BC活动，等待菲国警完成调查。
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菲律宾司法部：审计署可直接审计PAGCOR的博彩收入 当地时间7月9日，菲律宾司法部(DOJ)表示，审计署(COA)可以应菲娱乐博彩公司(PAGCOR)的要求，以审计目的来审查菲离岸博彩运营商(POGO)的总博彩收入(GGR)。在2023年6月30日的法律意见中，司法部表示，审计署审计菲离岸博彩运营商的总博彩收入有依据，也有合理的财政理由。菲娱乐博彩公司目前仍在根据第11590共和国法和第9184共和国法的规定选择合格的第三方审计平台的服务。司法部副部长Raul T. Vasquez告知审计署主席Gamaliel A. Cordoba，该意见是为审计署提供信息和指导而发表的。Vasquez援引司法部1988年的意见表示：“本部门不会对其没有修订权的官员/机构的任何意见、裁决和/或行为进行审查。作为一个独立的宪法机构，本部门对上述机构的审计署的裁决或官方行为不拥有任何审查权。”他指出，审计署是“政府财务运作的监督者，其任务是审查、审计和结算所有与政府或其任何分支机构、机构或部门，包括具有原始章程的政府所有和控制的公司所拥有或托管的资金和财产的收支或使用有关的账目。”Vasquez还提醒，最高法院(SC)有一个关于这个问题的未决案件，因此“这个问题被认为是待审的，作为司法礼节，本部门被限制在这个问题上提供法律意见。”在寻求法律意见时，Cordoba告知司法部，菲娱乐博彩公司已经要求审计署审查菲离岸博彩运营商的总博彩收入。菲娱乐博彩公司在3月31日因“违约和违反第9184共和国法案及其实施细则和条例”而终止了第三方审计机构Global ComRCI的顾问合同。司法部援引第11590号共和国法案表示：“菲娱乐博彩公司或任何经济特区当局或旅游区当局或自由港当局应聘用第三方审计平台的服务，该平台将确定境外博彩执照持有人的博彩总收入或收益。”该部门还表示，法律规定，第三方审计师应该是 “独立的、有信誉的、国际知名的，并由行业专家认可的认证机构或类似机构正式认证的。第11590号共和国法案并不妨碍国内税收局和审计委员会对第三方审计师确定的博彩总收入进行审计后或独立核查。”它最后表示：“我们注意到，对菲离岸博彩运营商的总博彩收入进行审计是必要的，以确保根据上述《国家国内税收法》第125-A条的规定，对提供的服务和监管费用征收适当的博彩税。如果没有这种审计，菲离岸博彩运营商将能够通过申报较低的金额来欺骗政府，即菲娱乐博彩公司和税务局，使其在总博彩收入中获得应有的份额。”
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涉案金额超5000万！藏身菲律宾的“同花顺机构版”团伙20人被捕 近日，四川省攀枝花市公安局仁和区分局破获一起新型电信网络诈骗案件，跨省抓获20名犯罪嫌疑人，查扣、冻结资金58.8万余元。 今年1月，受害人梁某通过某社交软件教人炒股的广告结识诈骗团伙成员孙某某，孙某某在网络上教他投资股票，并安装“同花顺机构版”APP进行操作，先后向8个不同银行账户转账150万元。此后，梁某在网络上浏览时发现“同花顺机构版”APP为诈骗软件，便想将该软件内的资金提现，及时止损，但未能成功，遂向公安机关报案。 据警方介绍，通过对资金流向进行梳理，发现该APP开发者账户IP地址在菲律宾马尼拉。近年来，该团伙在中国大陆境内招聘了一批“卡农”“卡商”，在马尼拉附近窝点利用“同花顺机构版”APP对中国大陆境内人员实施诈骗，并通过“蝙蝠”“纸飞机”等聊天软件指挥境内洗钱团伙，利用“卡农”“卡商”提供的银行账户转移犯罪资金。 窝点诈骗团伙与洗钱团伙分工明确、合作紧密，境外窝点人员诈骗犯罪一旦成功，犯罪资金转移迅速、快捷，难以对涉案资金止付、冻结。经初步核查，该案件已串并河北、天津、江苏、广东等多省案件195件，涉案金额5000余万元。 截至目前，该案抓获犯罪嫌疑人共计20人，目前已移送检察机关审查起诉5人。
