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依托中国投资者，泰国警方逮捕17名在线赌博嫌疑人 在一次针对在泰国境内活动的外国犯罪分子的重大打击行动中，移民局逮捕了17名涉嫌在线赌博的嫌疑人。经过移民局的详细调查后，这次执法行动于7月6日凌晨2点30分左右实施，目标是在泰国活动的国际派系。 在北榄府情报的推动下，移民局官员对挽披县的三栋豪华住宅进行搜查，派出大批官员参与行动。在这些住宅内，发现了一群越南公民，他们是一个在线博彩平台的管理员。 该网站得到了一名中国投资者的秘密支持，在突袭行动中，警方缴获了12台电脑和其他证据。 这导致邻近的住宅进一步被捕，逮捕了另外一伙相关联的违法犯罪人员——伪造护照、素万那普以及缅甸和柬埔寨等其他国家的移民印章。更令人震惊的是，还缴获了一批免税外国香烟作为额外证据。 警方根据 17 名越南人的角色将他们分为不同的罪名，12人与赌博活动直接相关，4人涉及使用非法移民印章伪造护照，1人被指控未经海关持有外国香烟。 这次行动是执法部门认真调查的结果，揭露了这个外国犯罪集团在当地社区秘密租用豪华住宅。豪宅是他们的活动基地——在线赌博和伪造旅行证件，流通了数千万泰铢。 调查人员发现，这些越南人管理着一个在线赌博网站 https://ino.me/luec，由他们的中国主管通过Facebook Avatar指挥。 指示完成后，主谋迅速删除了账户。据悉，该组织最近才在泰国开展活动，大约在被捕前一个月从邻国搬迁到泰国。 在逮捕过程中，执法部门发现嫌疑人通过社交媒体引诱顾客，创建了几个恶搞帐户来吸引人们就业或在线购物。然后，感兴趣的个人向这些帐户发送消息，通过提供的链接重定向到在线赌博网站。 -
惊天大案！年流水超150亿元！特大跨境网络赌博案侦破，170人已被抓 前不久，重庆市公安局侦破了一起特大跨境网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人170余名，大批涉案资金被冻结。 年流水超150亿元 赌博网站代理人员超4000名 2020年10月，重庆市长寿区公安分局在工作中发现，东南亚某国的一款网络赌博软件在我国境内大肆发展线上代理推广人员，并通过代理推广人员招揽参赌人员，涉案流水特别庞大。 重庆市长寿区公安局刑警支队五大队教导员 游浩镭： 2020年一年的流水高达150多亿 ，后来经过我们研判、分析梳理，一共掌握了全国近4000多名大型赌博网站的代理人员相关身份信息以及证据。 经调查，该犯罪团伙职责分工明确，在境外架设服务器，开设专用的赌博App，上面有体育赛事（如赌球）、百家乐、德州扑克、斗牛、赛车等多种形式的赌博活动。该团伙在国内发展多级代理人，由各级代理人负责引诱、招揽赌博者参与。 比如，参赌人员有1万元的亏损，赌博网站就会将这1万元的30%到55%， 按照代理的等级，转给代理。 但是也有很多人在盈利的同时参与赌博，把这些钱也输进去了，甚至倾家荡产。 警方对蒋某进行了大量的调查工作，发现他的确在为这个大型赌博网站做代理，并且也在警方负责的辖区内招揽了十多名参赌人员，甚至还有学生。就在对警方蒋某抓捕的前一天晚上，发现他还在这个网站参与赌博，一共输掉了20多万元。 沉浸在网络赌博中的小蒋，不仅没有赚到钱，还拖累父母为他还债100多万元，直到因涉嫌开设赌场罪被警方抓获，如今他后悔不已。 其中，有一个犯罪嫌疑人，也是这个赌博网站的代理。他专门做足球解说的主播，粉丝有几十万人，他在平台上发了推广链接，很多粉丝成为他的下线参赌人员，开始赌球。 警方介绍，网络赌博靠虚假宣传诱导公众参与，导致受害者深陷泥潭，遭受巨大的资金财产损失，甚至家破人亡，具有严重的社会危害性。今年以来，重庆警方开展收网行动，出动上百警力，辗转海南、广东、四川、湖南、山东、福建等地，截至目前，已抓获犯罪嫌疑人170余名，均为赌博网站代理人员，查证涉案资金流水156亿元 ，查扣冻结一大批资金。目前案件仍在继续侦办中。
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参赌6万余人，涉案资金流水35亿！保康警方破获特大跨境网络赌博案 7月1日晚10时许，随着兰某、李某两名犯罪嫌疑人从东南亚某国押解回保康县，标志着部督“10.21”跨境网络赌博案全线告破。 2021年10月21日，保康县一条普通的网赌线索，牵出了参赌人员6万余人、涉案资金流水35亿余元的特大跨境网络赌博案。襄阳保康警方历时七个月，顺藤摸瓜、抽丝剥茧，先后抓获犯罪嫌疑人48人，查扣涉案资金2944万余元，实现了从建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7个犯罪团伙组成的跨境网络赌博完整犯罪链条的全链条打击。 7月5日，保康县公安局对外披露该案案情细节。 小县城里曝出特大网络赌博案 2020年初，新冠肺炎疫情席卷全国，居家隔离成为许多人的生活常态，互联网产业迎来了新一轮的发展机遇。 3月的一天，一网友向保康居民王某推荐了一个“投资项目”，并邀请他加入“佑见”App里的聊天群。表面上，“佑见”App是一个网络商城，但聊天群里交流的内容却不是生意，而是玩“游戏”的心得和收入。 该群专门为王某配备了对接人，在对方的讲解下，王某很快明白了“游戏”规则。群主在App里开设房间，群友加入房间后，群里的机器人会发送一个红包，参与人员在“0-9”中选择一个数字下注和庄家对赌，若抢得红包的金额尾数和所押数字相同，即为“踩雷”，庄家赢。如果数字不同，则为押注者赢。 抱着试试的心理，王某十元、二十元的下注，有输有赢，提现也非常顺畅，他对该平台深信不疑，很快便成了“游戏”常客。 在“游戏”的同时，王某还结识了不少同群好友，彼此相聊甚欢，甚至王某结婚时，这些好友还送来贺礼，其中专门为王某服务的鲍某还给他发了888元的红包，让其非常感动。 久赌无赢家，这句话王某也未能幸免。玩的时间长了，王某开始输多赢少，为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。 2021年10月21日，公安机关开展净网专项行动，王某参与网络赌博被保康警方巡查发现，此时他已经输了一百多万元。 经警方初查，王某所在的两个聊天群参赌人员3000余人，而像这样的群，在“佑见”App上还有很多。10月25日，保康县公安局成立专案组立案侦查。 因犯罪形式新颖、涉案人员多、金额大，该案引起公安部、省厅、市局高度重视，襄阳市公安局提级侦办，湖北省副省长、省公安厅厅长徐文海指示“加大该案办理力度，实现全链条打击”。2022年7月8日，该案被列为部督案件。 一个小众APP网罗6万余赌客 ，随着侦查工作的深入，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。 “佑见”App隶属雷科柏京科技有限公司，公司注册地为广西南宁，但实际办公地在浙江杭州，掌控人是广西人杨某。 今年35岁的杨某仅小学文化，曾在其他App平台参与赌博，发现开平台捞钱快。于是，杨某于2019年6月招募了呙某、赵某等一批软件开发人员，“克隆”了一个网络赌博平台，自立门户。 为了吸引赌客，杨某在以前参与赌博的赌友群里发布链接，邀请以前的赌友来自己平台做庄，王某所在聊天群群主张某、吴某就是其中之一。 2021年9月，福建人张某与安徽人吴某联合在“佑见”APP上开设赌场，其中张某出资45万元占股70%，负责成立“拖拉机”工作室给参赌人员上下分、兑换现金。吴某占股30%，负责建立赌博群，并组织“拉手”推广、引流赌客进群参赌。 2021年11月，专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地，将张某、吴某等9名网赌犯罪嫌疑人抓获归案，现场查获涉案参赌资金338万余元。其中，在福建省大田县一处“拖拉机”工作室扣押账本1本，仅记录21天的资金流水，就达1.2亿元。 2022年5月16日，襄阳警方再次组织警力前往浙江，对“佑见”App平台涉案人员开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人15名。主犯杨某在杭州向专案组投案自首。 警方对该平台数据进行梳理，参与赌客达6万余人，资金流水35亿余元。该平台采取流水抽头、卡红包零头等形式获利5000万余元，其中杨某个人获利1300万余元。为了逃避公安机关打击，杨某还收购了一批皮包公司，并克隆了一套同样的赌博平台，准备上线运营。 专案组主办民警李波涛介绍，该案最大的特点就是平台组织者和庄家分离，每个庄家独立发展自己的赌客群体，每个环节都有利益联系，加上赌博方式隐蔽、门槛低，造成参赌人员越来越多。 案中案牵出完整的黑色产业链 ，赌博平台、赌博群相关涉案人员相继落网，但该案并没有结束。 专案组民警黄德军介绍，在这起网络赌博案背后还有盗窃、敲诈等系列案中案，衍生出一条木马开发、系统入侵、网络盗窃、洗钱销赃等完整的黑色产业链。 在赌博过程中，群主使用了一款“机器人”软件，负责发送红包、统计输赢、兑付奖金，但这套软件并非平台开发，而是由群主单独另购。 2021年初，麦某在其他赌博平台看见有人使用机器人发牌，于是找到程序员王某开发了一款功能相似的程序。因机器人可控制赔率，且能获取群内参赌人员个人信息及资金流水等信息，让群主利润更加丰厚，受到赌博群经营人员青睐，而麦某依靠售卖此软件获利80万余元。相比麦某为群主提供技术服务牟利，冯某团伙赚钱的方法则更加直接。 2020年5月，冯某、罗某找到懂技术的魏某，开发出一款木马程序入侵到“佑见”App平台，利用涉赌人员账号每天流水频繁、对余额不清楚的漏洞，直接盗窃用户账户内的余额，获利近千万元。 而且，在2021年3月“佑见”APP的第三方支付通道关闭后，用户账户余额成了“筹码”，该团伙又发展下线，将盗得的筹码交由刘某、张某、林某等人返销回赌博群组织人员。 此外，该平台涉赌人员金某，还采取举报、威胁的手段对赌博群庄家实施敲诈勒索。 2022年1月起，专案组分赴广东、山东、成都等地，将专为网络赌博团伙提供“机器人”开发、入侵“佑见”平台盗窃、敲诈等5个团伙9名骨干成员抓获，查扣涉案赃款310.45万元。 目前，该案7个犯罪团伙主要涉案人员已全部到案。保康县公安局政委、专案组组长杨军表示，下一步，专案组将对6万余参赌人员信息和为赌博收付赌资、洗钱、非法经营、帮信等关联犯罪行为，推送至各地公安机关，在全国发起严打赌博和关联犯罪的集群战役。
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落入虎穴竟成了“爪牙”，85人赴在老挝、菲律宾从事电信诈骗被判刑 “强迫我们每天要不择手段地去拉人。”“到处都是被砸烂的手机,宿舍里都有监控。”“人身安全都不一定能够得到保障”……犯罪嫌疑人回忆起参与境外诈骗的场景,后悔不已。近日,经山东省东营市河口区检察院提起公诉,河口区法院对钟某某等85人系列跨境电信诈骗案公开宣判,85名被告人均因犯诈骗罪被判处三年到六个月不等的有期徒刑,并处5万元到1万元不等的罚金。 2019年初,小王在一个微信群里看到“摩根公司”高薪诚聘出国务工的广告,联系后对方说招聘赴境外从事客服人员,月薪过万,还有提成,报销往返路费。面对对方许诺的优厚待遇,小王心动了,按照与对方的约定出境至老挝,与接应人员会合后被带至金三角地区。 “不能用真实姓名”“起一个外号”“工作地点不允许用私人手机”“拉人到微信群投资”,小王这才知道自己到了诈骗集团了。小王本想走,但却被告知需要自己承担来回路费,一边是高额工资加提成,一边是自掏腰包,最终小王的天平倾向了诈骗集团。 据悉,“摩根公司”先后在老挝、菲律宾设置办公地点,该公司系从事诈骗犯罪活动的犯罪集团,以金钱引诱,大量招聘国内人员赴境外实施诈骗,组织架构严密、分工明确,设有客服部、网络部、招聘部、保障部、一线诈骗团队等专门机构,针对境内居民实施电信网络诈骗。 从此,小王按照公司提供的话术和剧本,宛如演员一样以“投资导师”“高富帅单身汉”等身份广结网友,分享“致富”秘籍,一年多的时间,小王从一名普通一线诈骗人员,一路升职为团队经理,诈骗花样层出不穷。 东营公安联合机场、海关在小王等人回国的时候组织了抓捕,小王与同在该诈骗集团的84名人员被抓获归案。 检察官提醒:广大群众务必提高警惕,天上掉下来的不一定是“馅饼”,最大可能的是陷阱,守护钱袋子,拒做提供两卡的“工具人”,也避免成为被“收割”的受害人,做文明守法人,守好钱袋子。
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近日马来一盘口被端，54人被捕 30名中国籍男子被骗到大马做“猪仔”，再假扮成执法官员骗同胞！全部都被逮捕！ 大马成了诈骗集团最新的“猪仔营”，这回有大批中国和中国台湾人被诱骗来马当猪仔，再通过网络越洋诈骗祖国人！ 近几年，国际诈骗集团设在柬埔寨、缅甸和老挝的“猪仔营”相继被爆出后，如今不排除有集团转而盯上马来西亚，以同样的打工骗局，最新诱骗了一批中国和中国台湾人入境，再安排他们在工业区设立的大本营运作。 《中国报》探悉，这个国际诈骗集团弃用惯常的豪华公寓、豪宅和店屋不租，改在工业区租下工厂充当大本营后，在4个月前诱骗30名中国及19名中国台湾人来马充当客服员，使出老套的诈骗手法，即假扮执法官员越洋诈骗中国和中国台湾人。 该集团暗中营运逾4个月后，始被警方上门捣毁，当局一共逮捕54人，包括2名本地华裔男子、1名本地印裔男子、2名孟加拉籍男子、30名中国籍男子、18名中国台湾男子和1名中国台湾女子。 据了解，吉打瓜拉姆达警方是根据情报，联同吉打商业罪案调查组同僚，于昨日傍晚6时至10时，率队到吉打亚罗士打某工业区一家工厂展开突击行动，当场逮捕这54名男女。 据悉，该诈骗集团在上述地点的工厂设下诈骗大本营后，再通过社交媒体撒网寻找“猎物”，并以老套的电话骗局手法干案。 武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利接受《中国报》询问时，证实警方上述行动。 他说，根据警方初步调查，被捕嫌犯假扮成警官、银行职员关税局官员等，越洋诈骗中国人和中国台湾人，诱骗他们将自身积蓄汇入第三方的银行户头。 他指出，该诈骗集团已经活跃逾4个月，警方仍在调查被捕嫌犯是否坠入打工骗局，被骗来我国进行不法活动。
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周焯华被法院拍卖36个不动产，涉及约6亿元 现时正在服刑的前太阳城集团主席周焯华，被澳门法院变卖36个不动产，涉及约6亿澳门元。他与其余数名人士被判须向澳门政府赔偿65.22亿澳门元。 根据澳门法院的资料，周焯华和大得利集团有限公司旗下36个不动产，将会被法院拍卖，请求执行人是一名叫「余丽云」的人士。 36个不动产中，有31个是停车位，拍卖价格为1,133,000澳门元至1,184,500澳门元；其余5个都属于商业用途的物业，价格分别是55,517,000澳门元至176,748,000澳门元。全部不动产涉及约6亿澳门元。 地点位于凼仔美副将马路及珍珠围的商业单位及车位。根据地籍资料显示，该物业大楼名称是创福豪庭。这次拍卖将于9月12日进行，9月11日截标。 周焯华与数名被告在1月19日被判刑，他们需要向政府赔偿65.22亿澳门元，另需要向美高梅、永利、威尼斯人、银河、澳娱综合赔偿21.51亿澳门元。而周焯华亦被判18年监禁。 据了解，周焯华与数名被告已经就案件向中级法院提出上诉，检察院亦同时就案件亦提出上诉。
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落入虎穴竟成了“爪牙” 85人赴境外从事电信诈骗被判刑 “强迫我们每天要不择手段地去拉人。”“到处都是被砸烂的手机,宿舍里都有监控。”“人身安全都不一定能够得到保障”……犯罪嫌疑人回忆起参与境外诈骗的场景,后悔不已。近日,经山东省东营市河口区检察院提起公诉,河口区法院对钟某某等85人系列跨境电信诈骗案公开宣判,85名被告人均因犯诈骗罪被判处三年到六个月不等的有期徒刑,并处5万元到1万元不等的罚金。 2019年初,小王在一个微信群里看到“摩根公司”高薪诚聘出国务工的广告,联系后对方说招聘赴境外从事客服人员,月薪过万,还有提成,报销往返路费。面对对方许诺的优厚待遇,小王心动了,按照与对方的约定出境至老挝,与接应人员会合后被带至金三角地区。 “不能用真实姓名”“起一个外号”“工作地点不允许用私人手机”“拉人到微信群投资”,小王这才知道自己到了诈骗集团了。小王本想走,但却被告知需要自己承担来回路费,一边是高额工资加提成,一边是自掏腰包,最终小王的天平倾向了诈骗集团。 据悉,“摩根公司”先后在老挝、菲律宾设置办公地点,该公司系从事诈骗犯罪活动的犯罪集团,以金钱引诱,大量招聘国内人员赴境外实施诈骗,组织架构严密、分工明确,设有客服部、网络部、招聘部、保障部、一线诈骗团队等专门机构,针对境内居民实施电信网络诈骗。 从此,小王按照公司提供的话术和剧本,宛如演员一样以“投资导师”“高富帅单身汉”等身份广结网友,分享“致富”秘籍,一年多的时间,小王从一名普通一线诈骗人员,一路升职为团队经理,诈骗花样层出不穷。 东营公安联合机场、海关在小王等人回国的时候组织了抓捕,小王与同在该诈骗集团的84名人员被抓获归案。
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菲律宾拉斯皮纳斯市博彩园区发现“豪华俱乐部”，园区设有支付中心、海鲜市场等多场所 据报道称，一家菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 公司最近因涉嫌人口贩运而在拉斯皮纳斯市遭到突击搜查，结果发现该公司在其经营场所内拥有自己的所谓“娱乐中心”。 菲律宾国家警察 (PNP) 向媒体展示了被突击搜查的部分建筑，以证明该 POGO 中心据报道还涉及除在线赌博之外的其他活动。 “我们进行了一次突袭，因为我们有理由相信他们参与了爱情骗局和投资骗局。他们隐藏在合法的网络博彩公司的幌子后面”菲国警反网络犯罪小组发言人警察队长米歇尔·萨比诺（Michelle Sabino）说。 “娱乐中心”内有宽敞的房间，类似于豪华夜总会的贵宾室，据称离岸公司的男性员工在那里休息。在离岸博彩公司大院中还发现了所谓的“浪漫室”，警方认为这是所谓的“爱情骗局”的场所、员工宿舍、医疗和牙科诊所、售票处、支付中心、杂货店、海鲜店市场和美食广场。 萨比诺说：“菲律宾人可以外出，而外国人则不允许。但他们有激励措施，如果表现好，他们可以出去，但必须有人陪同。” 6 月 27 日，当局对涉嫌贩卖人口的情况发出搜查令。警方报告说，1,534 名菲律宾人和 1,190 名外国人在这次突袭中获救，其中包括 4 名中国人和 3 名中国台湾人，他们被发现是逃犯。 移民局目前拘留了被捕的外国人，他们目前正在等待驱逐出境。 与此同时，该 POGO 公司仍有 1,000 多名员工，因为移民局尚未确定他们是否需要在自己的国家工作。 5人因该事件被捕，但警方表示人数可能还会增加。
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抄家！！周焯华被法院拍卖36个不动产，涉及约6亿元 现时正在服刑的前太阳城集团主席周焯华，被澳门法院变卖36个不动产，涉及约6亿澳门元。他与其余数名人士被判须向澳门政府赔偿65.22亿澳门元。 根据澳门法院的资料，周焯华和大得利集团有限公司旗下36个不动产，将会被法院拍卖，请求执行人是一名叫「余丽云」的人士。 36个不动产中，有31个是停车位，拍卖价格为1,133,000澳门元至1,184,500澳门元；其余5个都属于商业用途的物业，价格分别是55,517,000澳门元至176,748,000澳门元。全部不动产涉及约6亿澳门元。 周焯华与数名被告在1月19日被判刑，他们需要向政府赔偿65.22亿澳门元，另需要向美高梅、永利、威尼斯人、银河、澳娱综合赔偿21.51亿澳门元。而周焯华亦被判18年监禁。
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电诈分子视频连线行骗！民警入镜怒斥“你装什么装” 6月18日，哈尔滨市公安局呼兰分局新民派出所民警在接到辖区商户举报后迅速出警，成功阻止一起冒充“公检法”电信网络诈骗案件。 6月18日12时许，呼兰分局新民派出所社区民警李瀚接到辖区一宾馆负责人反映情况称，辖区居民徐女士来到宾馆开了一个房间，一直用手机微信与人视频，疑似遭遇电信网络诈骗。 巡逻民警赶到宾馆后，发现徐女士拿着手机正在与电信网络诈骗犯罪分子视频，民警当即表明身份并立即挂断视频，告知徐女士正在遭遇电信网络诈骗。 正当徐女士将信将疑时，电信网络诈骗犯罪分子竟然再次发来视频请求，民警接通视频后，犯罪分子一时没有看清视频中的民警，仍然以“强硬”语气要求徐女士把手机放好，民警当即要求对方打开摄像头，并怒斥道“我们迟早会打击你，你装什么装！”发现是民警后，刚刚还气焰嚣张的犯罪分子立即挂断了视频，徐女士这才如梦初醒。 经了解，徐女士称自己连续接到“00”开头的不明电话，对方自称是北京警方，用严厉的语气告知其涉及一起洗钱案件，要求她找一处僻静的宾馆房间接受调查，并再三告诫徐女士不要与他人说。 看着骗子发来的“立案决定书”等伪造的法律文书，徐女士一时情急，没有分辨出这个漏洞百出的骗局，来到了附近的一间宾馆开房间。正当犯罪分子提出要徐女士转账20万元“进行担保”的要求时，一旁的宾馆负责人意识到徐女士可能正在遭受电信网络诈骗，在反复劝阻徐女士无果后，马上向社区民警汇报情况。
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贵州一女子欲偷渡到缅甸“务工”，被劝返后仍不放弃再次偷渡 近年来以“高薪”为噱头，向国内招募人员赴境外从事电信网络诈骗活动的情况不断发生，时常有人经不住诱惑前往边境偷越国境，从而走上违法犯罪的不归路。 近日，镇远（贵州省黔东南苗族侗族自治州）法院依法公开开庭审理并当庭宣判一起组织他人偷越国境罪、偷越国境罪案件，对组织他人偷越国境的邓某某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元，对另7名偷越国境的被告人判处有期徒刑六个月至拘役四个月，并处罚金二千元至四千元不等的刑罚。 案情摘要 2020年3月，被告人邓某某为获得缅甸“泽哥”承诺的介绍费，邀约了被告人全某某等人前往缅甸务工。2020年3月13日，在邓某某的安排下，邓某某、全某某等7人从镇远乘顺风车到凯里南站，又从凯里南站乘高铁到达云南省昆明市，经邓某某与“泽哥”联系后，在他人的带领下，邓某某等7人从云南省临沧市孟定镇偷渡至缅甸果敢东城。偷渡过程中所产生的顺风车费、食宿费由邓某某支付后，“泽哥”承诺为其报销，高铁票由邓某某联系“泽哥”订购。7人到达缅甸果敢东城后，由“泽哥”安排工作，后上述七人于2020年5月17日至2021年10月5日期间陆续从云南省镇康县南伞口岸偷渡回国。 2020年7月，被告人杨某某（女）在他人的邀约下前往缅甸务工，后于2020年8月1日与他人结伙由云南省镇康县南伞镇边境小道欲偷渡至缅甸时，被执勤民警查获劝返并处以行政罚款，几天后再次在他人带领下从镇康县南伞镇偷渡至缅甸果敢东城在一家KTV工作，后杨某某于2021年10月11日从清水河口岸回国。 法条链接 《中华人民共和国刑法》 第三百一十八条 【组织他人偷越国（边）境罪】组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：…… 第三百二十二条 【偷越国（边）境罪】违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 法官提醒 缅北不是致富“天堂”，境外并非法外“禁地”。希望每个被金钱冲昏头脑想去境外的人员能够警醒，在境外你可能被强迫参与电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，甚至存在被非法拘禁、故意伤害、绑架等人身危险，境外没有遍地黄金，务工一定要选择正规渠道，不要轻信各种境外高薪务工广告，偷渡境外代价太大不可为，勿因一时贪念而悔恨一生。同时法官也提醒广大群众，国境线神圣不可随意逾越，要自觉严格遵守出入境管理法规，切勿以身试法，否则将受到法律的严惩。
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菲国警：BC园区获救两外籍员工被发现为逃犯 当地时间7月4日，菲律宾国家警察反网络犯罪小组表示，六月底对拉斯彬迎斯市(Las Pinas)园区的突击行动又发现两名“被救”外籍员工为逃犯。 菲国警反网络犯罪小组总监埃尔尼亚(Sidney Hernia)表示，新增的两人是被中国台湾当局通缉，具体情况尚不清楚。 日前，菲律宾警方表示，“获救”外国公民中有四人被发现是中国逃犯，他们已被移交给中国大使馆驱逐出境。 埃尔尼亚表示：“1500多名菲律宾员工已被释放并允许返回各自的家园。与此同时，执法部门已收集了一千多名外国人的个人信息，这些人将被移交给移民局进行适当的处置和遣返程序。目前还有大约600人仍在与移民局和各自原籍国大使馆代表协调下接受处理。” 他补充说：“不同外国大使馆的积极参与和合作，协助记录各自国民，并将他们的记录与菲国警进行交叉比对，最终确认了六名逃犯的身份。” 与此同时，五名中国人已因违反2022年扩大反人口贩运法而受到司法部的审讯程序。
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菲律宾描仁瑞拉市宣布禁止所有类型的网络BC 为了居民的福利和安全，菲律宾描仁瑞拉市地方政府已禁止菲律宾离岸BC运营商(POGO)和其他形式的赌博活动在该市进行。 市长张侨利于7月4日宣布，市政府已通过三项措施，即第1105号法令(禁止在该市范围内的网络BC公司)、第2023-093号法令(暂时禁止小镇菜票、电子游戏和其他形式的在线赌博的新申请)以及第2023-092号法令(禁止在该市进行一切形式的在线赌博)。 市政府表示，该法令的通过是因为最近有报道称，全国范围内的非法赌博和网络BC运营造成了洗钱、人口贩卖、绑架和卖淫等社会、经济和安全问题。 张侨利表示：“无论在该市设立什么项目，我们总是要考虑对社区的社会和道德影响。这对我们来说非常重要，不仅因为我们教会团体的存在，而且更重要的是这种赌博带来的社会和道德影响” 违者将面临20万到30万的行政罚款。此外，任何违反该规定的个人将被处以5000披索或一年监禁，或者两者并罚，具体由法院酌情决定。 暂时禁止在城市范围内建立和运营新的在线赌场、电子游戏、在线斗鸡、电子宾果、在线扑克和其他形式的在线赌博以及小镇菜票，为期五年。 市政府表示，目前在该市持有有效营业许可证经营的网络赌博场所仍将被允许继续经营。市政府成立了一个小组来监控所有建筑物地区，以确保该市没有非法赌博活动和非法网络BC公司运营。
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宏泰被捕中国人中有4名国内通缉犯，并否认对于宏泰起义事件的外国人下手过重 菲国警反网络犯罪大队（PNP-ACG）称，警方上周对大马尼拉地区拉斯宾迎斯市（Las Pinas）一个博彩园区展开突查行动，被捕人员中发现有四名中国籍逃犯。 菲国警反网络犯罪大队发言人萨比诺在一则短信中证实了上述情况，但并未透露具体细节。 警方目前正对数千名在突查行动中被捕的外国员工和当地联络人提出指控。 菲国警表示，警方在行动中还数次阻止了部分外国人的逃跑企图。 另一方面，涉案博彩公司的律师谴责警方在行动中涉嫌虐待这些外国人。 新创网络科技公司（音译，Xinchuang Network Technology）律师瓦尔加斯在给警方的信中要求对在冲突中受伤的博彩业员工提供人道主义援助。 瓦尔加斯在信中写到：“我们强烈谴责警方对手无寸铁的外国公民采取的暴行，警方使用的武力与在新闻稿中表示要阻止逃跑的说法不相称。我们同样谴责你们现场的警员不断拒绝救护车进入，将这些受伤严重的伤员转移至附近的医疗设施中。” 菲国警新闻办公室负责人马拉南已经否认警方对待这些试图逃跑者时下手过重。 在给媒体的一则短信中，马拉南表示警方在行动中已经保持最大限度的忍耐。 马拉南说：“菲国警始终致力于维护所有人的人权，无论种族和国籍。我们的警员是专业人士，只会依据本国的法律采取行动。” 他补充道，菲国警已经在现场布置人权事务援助办公桌和医疗服务站。
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台当局花13亿新台币打击诈骗 被批没有正视基层人力荒 据台湾《联合报》报道，台行政部门5月通过“新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版”，预计投入13亿元(新台币，下同)经费，民众党“立委”陈琬惠3日说，民进党当局没有正视基层人力荒，花一堆钱在宣传与整修设备场地，预算乱撒一通，完全是慷纳税人之慨。 陈琬惠3日举行记者会指出，根据“警政署”的统计，近年诈欺案件数持续成长，2022年达到29509件，而岛内各地地检署新收电信诈欺案件数，更是连年翻倍成长，2022年达到160799件，比起2019年多了4.6倍，台湾彷佛沦为诈骗之岛。 陈琬惠说，面对海量的诈骗案，多个“部会”统统高喊缺人，然而根据“警政署”报告，2023年各警察机关侦查佐缺额292人，缺额率6.44%；法务部门报告也显示，2023年检察官缺额132人，缺额率8.61%。 陈琬惠表示，当海量诈骗案压垮第一线检警时，13亿元的预算放在“增补人力”上却少得可怜，其中只有1.1亿用于增补临时人力；而“设备场地整修”“防诈倡导”却分别高达9.9亿元、6500万元，等于7成多的预算都用在设备场地整修。 她批评，如此分配纳税人的13亿元预算，完全是慷纳税人之慨，民进党当局没有正视基层人力荒，花一堆钱在宣传与整修设备场地，法务部门的国际参访费用就有近百万元，行政司法业务联系会议费用也有180万元。 陈琬惠要求，行政部门负责人陈建仁应该出面说明，预算分配的专业考虑是什么，绝对不能只是要展现打诈决心就乱撒一通。 陈琬惠呼吁，针对诈骗案源头管理，“金管会”等都应该扛起责任，对于欠缺监管的人头账户、泛滥的第三方支付虚拟账号与横行无阻的电信境外门号进行监管，别再互踢皮球。
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23人落网！广东肇庆警方打掉一个赌博团伙！ 随着互联网的高速发展，一些不法分子也将赌桌从线下搬到了线上，进行，开展网络赌博。设赌人员通过各种网络渠道，散发招赌信息，大肆招揽参赌人员，不少赌徒因为深陷其中法自拔，把钱输个精光。 近期，肇庆警方成功捣毁了一个网络赌博团伙，抓获23名人员！据了解，肇庆、德庆县警方在近日获得线索，在辖区范围内，有人利用网络进行赌博，为此，肇庆警方第一时间抽调精干警力，启动快侦快破工作机制，成立多个抓捕小组，对涉赌人员网上追踪、落地打击，力求一网打尽！第一轮的收网行动，抓捕小组分赴深圳、佛山、中山及本市、德庆等地，成功抓获15名涉嫌网络赌博的违法犯罪嫌疑人。 第二轮的收网行动抓捕小组在广州、东莞、佛山及本市大旺等地成功抓获8名涉嫌网络赌博的违法犯罪嫌疑人。 目前，林某盛等其中12人因涉嫌开设赌场罪，已被公安机关依法刑事拘留。而其余涉案人员，则被公安机关依法作出行政处罚。 无论是参与还是组织赌博都属违法行为情节严重的还有可能会构成犯罪将面临刑罚《治安管理处罚法》规定：以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。 《刑法》规定：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 赌博，害人之余又害己，切勿沾染。警方。提醒：广大人民群众，要擦亮眼睛，不断提升拒赌、反赌意识，积极举报[UNK]赌线索，共同维护社会治安秩序向好发展，切勿以身试法。
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菲律宾官方报道：马尼拉宏泰两千名菜农被解救的后续 关于6月底在拉斯皮纳斯的警方清理菠菜公司，解救2000多名菜农的大事件，本周一，菲律宾国家警察（PNP）公布了后续进展。 关于后续进展，按照华人习惯的理解方式，进行了大致梳理，分别列举如下： 1：上周对拉斯皮纳斯市七家涉嫌网络菠菜机构进行的突击搜查，警方表示遵循了适当的法律程序。 在奎松市克拉姆营地举行的新闻发布会上，菲国警发言人让·法哈多上校表示，获得搜查令需要经过一系列程序才能实施，其中包括法官的评估。 她补充说，菲国警在法庭上有此案的原告和证人。 法哈多保证，菲国警反网络犯罪小组已准备好在必要时在适当的公开场合上作出答复，并强调该行动是合法的。 2：6月27日凌晨的突袭行动，当时有超过2700名疑似菠菜行业工作者被解救，包括1500名菲律宾人和1200名外国人被救出，在解救过程中，3 名外国人遭受严重身体伤害，1 人受枪伤。 经过简易的甄别手续后，这些被留置在科技园内的菠菜行业工作者，1500名菲律宾人已经尽数释放，而因为对当局处理和释放菲律宾人的行为表示不满，两天后园区内爆发了骚乱，有48名外国菜农试图攀爬带有铁丝网的院墙逃跑。 据警方称，此类事件是导致13名外籍工人受伤的原因。 3：菲律宾国家警察表示，在上周对拉斯皮纳斯市七家非法网络菠菜机构进行突袭后不久，菲律宾国家警察局就拘押了四名在中国通缉的逃犯。 “为了追求正义和维护公共安全，菲国警继续调查拉斯皮纳斯市的一家POGO公司，该公司因涉嫌人口贩运和网络犯罪活动而成为目标。” 在对获救人员进行记录和分析过程中，菲国警公共信息办公室负责人称，发现该院落中的四名落网的中国人是逃犯，并因在中国从事犯罪活动而被中国当局通缉。” 几个月前在邦板牙省克拉克市的反网络犯罪突袭中，菲国警逮捕了大约六名参与网络犯罪活动的外国人。 这些逃犯与网络菠菜公司有联系，并因参与各种刑事犯罪而被通缉。 “鉴于这些事态发展，必须对拉斯皮纳斯市的网络BC公司员工，进行彻底的分析，以防止任何通缉人员在我国工作和藏身，并确保所有在网络BC行业工作的人员不参与犯罪活动。”该负责人表示。 他补充说，当地人和外国人的安全是最重要的问题。 据悉，菲国警将以此为契机，在各地致力于打击网络BC行业中的网络犯罪和人口贩运活动。 这样导致的结果是有钱的直接跑路出国，不太有钱的跑宿务达沃避风头，而一般BC公司的员工，也重回到疫情期间的散养模式，去中心化，防止一下次被端了老底。 4：按照菲国警的说法，目前所有获救的菲律宾人均已被遣送回原籍，而仍有1284 名外国人被拘留，需要在他们移交各自大使馆之前进行处理，例如获取个人资料、旅行历史和身份信息以供记录，这意味着接下来需要进入多部门衔接的工作时段，这也是朋友圈里各路大神都在发帖，声称自己有能力捞人，只要花钱就能保释之类的信息源头。 先不说信息真伪，是否存在钓鱼一说；单说这个保释，就算是真的话，到时候能否顺利离境，还在两说之列，前两天不是才有离境的中国籍鸡头，不离境尚是自由身，一旦离境，移民局名单榜上有名，自然会被移民局无比正确的拦截，并送至米骨丹等候遣返。 说到遣返，之前克拉克的被解救菜农，已经有自愿付费遣返回国的，至于回国后续，用他的话来说，在国内怎么难受，也好过在米骨丹的监狱里硬挺着。（完）
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兵分多路、统一收网！29名涉诈人员被抓…… 6月25日晚，江西省丰城市公安局组织开展境外回流电信诈骗团伙统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人29人，有力震慑了诈骗分子的嚣张气焰。 案件背景 为深入推进“长风6号”专项行动，全力压降我市电诈案件高发势头，今年6月初，丰城市公安局发现了全市多个境外回流涉诈团伙线索，立即成立专案组,不分昼夜地分析研判及缜密侦查，掌握了大量犯罪事实和证据，逐渐梳理出了涉及30余人的多个境外回流电信诈骗团伙。 6月25日晚8时许,“抓捕行动正式开始”。 随着一声令下，在宜春市公安局指导和支持下，丰城市公安局300余名警力兵分多路，按照既定工作计划开展集中统一收网抓捕行动。截至目前，行动已抓获境外回流电信诈骗团伙成员29名，案件正在进一步办理中。 丰城警方在此敦促境外电信网络诈骗违法犯罪人员认清形势，尽快投案自首，争取从宽处理。
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一封举报信让涉案2亿元的“跑分”洗钱犯罪团伙覆灭 近日，梅州市丰顺县公安局民警会同市公安局网警支队，在网上网下合成作战中心和相关部门的支持配合下，分别在湖南岳阳、揭阳普宁、梅州丰顺等地展开收网行动，抓获蔡某元、徐某侠等37名涉案嫌疑人，打掉一涉嫌非法经营、开设赌场、侵犯公民个人信息的犯罪团伙，初步估算涉案流水约2亿多元。 2023年3月底，“平安厅”局长信箱收到一封举报信，反映丰顺县汤坑镇有一个为境外诈骗“跑分”洗钱团伙，希望公安机关予以严厉打击。这封举报信指向明确、涉及人员众多，“平安厅”局长信箱专班工作人员专门向领导汇报，并迅速流转丰顺县公安局核查，跟进督办。 丰顺县公安局根据举报线索对有关人员进行核查，同时与前期侦查案件线索碰撞分析，初步摸排出一个以蔡某铭为首的跑分团伙，该团伙接收上线指令及泰达币（虚拟货币）报酬，向指定账号付款。经初步研判后，即向局党委汇报相关案情，成立工作专班对该团伙进行深入核查。经进一步查实，该团伙成员利用非法赌博网站的代理账号，使用泰达币对账户充值上分，再将根据上线指定额数的分数充值到相应赌客账户中，赚取赌博网站回水获利。 专案组通过数据分析、合成研判、循线追踪取得了实质性进展，并在上级公安机关有关部门的支持下，最终摸清该犯罪网络，相继掌握通过非法买卖泰达币进行接单“跑分”赚取差价的徐某运团伙、非法买卖泰达币的蔡某元团伙，向大量实名手机号码注册的游戏账号充值、倒卖游戏币赚差价“跑分”的杨某清团伙、李某龙团伙、蔡某新团伙等人员架构及违法犯罪事实。 经过3个月的缜密侦查和精心经营，犯罪团伙架构清晰、主要目标锁定、抓捕时机成熟，6月2日，丰顺县公安局专案组在市公安局相关部门的支持下，组织95名精干警力，分成20个抓捕小组实施全链条收网打击，分别在湖南岳阳、揭阳普宁、梅州丰顺等地抓获蔡某元、徐某侠等37名涉案嫌疑人，打掉工作室4个、游戏公司1个，查扣手机、电脑、银行卡一批，现金600多万元人民币，金条13公斤（值约750万元人民币），冻结资金约350万元。 经查实，该团伙自2022年9月至今，以非法买卖泰达币、游戏币的方式，为境外诈骗集团从事洗钱“跑分”违法犯罪活动，初步估算涉案流水约2亿多元。
